Иран получал через криптобиржу сотни миллионов долларов в обход санкций США

Иран создал и успешно пользовался в течение длительного времени схемой получения сотен миллионов долларов в обход санкций, установленных Соединенными Штатами. Транзакции шли через крупнейшую криптовалютную биржу и продолжались вплоть до начала этого года. О том, как все это реализовывалось пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание утверждает, что один из крупных иранских финансистов Бабак Занджани создал секретную платежную сеть для бесперебойного финансирования Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Транзакции проводились через международную криптобиржу Binance* (деятельность в РФ запрещена).

Из внутренних отчетов биржи, которые попали в редакцию WSJ, стало известно, что управляемая иранским бизнесменом сеть только за последние два года совершила транзакций на сумму 850 миллионов долларов. Переводы осуществлялись внутри системы между аккаунтами родственников Занджани, его подруги и директора принадлежащей ему компании.

Доступ к криптокошелькам происходил с одних и тех же устройств, на что в конечном итоге обратили внимание сотрудники онлайн-биржи. Комплаенс-служба Binance* сразу расценила это как прямое доказательство обхода американских санкций против Ирана.

Даже после многочисленных внутренних предупреждений о подозрительной активности основной счет продолжал работать как минимум 15 месяцев и оставался открытым по состоянию на январь текущего года, пишет WSJ.

Руководство криптовалютной биржи отвергает обвинения в том, что, зная о подозрительных транзакциях в обход санкций США, не предприняло меры по их блокировке и не сообщило об этом американским властям. В пресс-службе Binance* заявили, что биржа никогда не служила инструментом финансирования КСИР и не допускала транзакций с подсанкционными лицами.

После публикации расследования WSJ компания-владелец криптобиржи подала иск в суд на газету, обвинив ее в клевете. Редакция намерена отстаивать свою правоту и готова предъявить доказательства.