Некоторые биржевые трейдеры заранее знали о нападении ХАМАС на Израиль и заработали миллионы на инсайде

Некоторые биржевые трейдеры знали заранее о точной дате нападения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября, и заработали миллионы долларов на падении акций израильских компаний, торгуемых на местном рынке и на Уолл-стрит за пять дней до вторжения палестинских боевиков. Такое предположение в статье, опубликованной в израильской газете «Гаарец» (Haaretz), сделал журналист Идо Баум.

Заключение о наличии инсайдерской информации у ряда биржевых трейдеров в США и Израиле сделали эксперты одного из самых крупных в мире открытых электронных репозиториев научных статей и препринтов Social Science Research Network (SSRN) Роберт Джексон-младший, Джошуа Миттс и коллеги в статье под названием «Торговля террором?». Финансовые аналитики отметили, что короткие продажи акций израильских компаний резко выросли за несколько дней до 7 октября, намного превысив короткие продажи во время многочисленных других периодов кризиса на Ближнем Востоке.


— считают эксперты, предположив, что инсайд о дате нападения на Израиль биржевые игроки получили напрямую от ХАМАС.

Группа аналитиков SSRN изучили сделки с EIS — ценными бумагами, обращающимися на Нью-Йоркской фондовой бирже, с помощью которых инвесторы могут получить доступ к израильским акциям. EIS отслеживает основные индексы Тель-Авивской фондовой биржи, включая гигантские израильские компании, такие как Nice, Teva, Elbit Systems и Israel Chemicals. Инвестирование в эту ценную бумагу равнозначно инвестированию в экономику Израиля.

Джексон и команда обнаружили убедительные признаки того, что в начале октября кто-то в биржевых кругах США ожидал катастрофы в Израиле, которая приведет к обвалу акций. Накануне трагических событий, 2 октября, некоторые трейдеры Нью-Йоркской биржи совершили огромный объем коротких транзакций по EIS, продажи этих ценных бумаг достигли рекордных 227 000 в день, хотя ранее эта цифра не превышала одной тысячи транзакций.

Продажа ценных бумаг, которыми торговец на момент сделки не владеет (шортинг), в данном случае высоколиквидными акциями израильских компаний накануне их резкого обесценивания, с последующим обратным выкупом по значительно более низкой цене позволили некоторым трейдерам заработать миллионы долларов на курсовой разнице. Стоимость EIS упала на 7,1 процента 11 октября, в первый день, когда американский рынок был открыт для совершения сделок. За 20 дней, последовавших за днем нападения ХАМАС, EIS потеряла 17,5 процента своей первоначальной стоимости. При стоимости одной ценной бумаги EIS в 53 доллара до 7 октября и падении до 44,5 долларов после этого дня, трейдеры заработали 9,5 долларов за одну сделку купли-продажи EIS.

Соответственно, продажа и последующий выкуп только 227 000 EIS позволили осведомленным трейдерам заработать более двух миллионов долларов на израильских акциях. Однако таких сделок было совершено в разы больше.


— сделали вывод эксперты SSRN после изучения всех транзакций с EIS за период с 2009 по 2023 год, в течение которых Израиль пережил множество кризисов.

Другим основанием для их подозрений является тот факт, что короткие транзакции были проведены во время еврейского праздника Суккот, когда в Израиле не происходило ничего необычного и ничего драматичного не ожидалось. Гигантская авантюра против EIS (то есть против израильской экономики) была сделана, когда рынок шел вверх. Ставки против рыночной тенденции только увеличивают риск. Кроме того, короткие позиции были необычно длительными, что укрепляет теорию о том, что инвесторы знали о нападении заранее, заключили аналитики.

Эксперты также изучили ситуацию на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE) и обнаружили значительный рост продаж ценных бумаг за несколько дней до 7 октября. Никаких объективных обоснований этому на тот момент не существовало. Закрытие позиций TASE с середины сентября по октябрь было чрезвычайно прибыльным, подсчитали исследователи. Только в одном Bank Leumi 4,43 миллиона новых акций, проданных без покрытия за период с 14 сентября по 5 октября, принесли прибыль (или предотвратили убытки) в размере 3,2 миллиарда шекелей (почти 900 миллионов долларов) на этой дополнительной короткой продаже.

Шортинг не является незаконным, и закон США о ценных бумагах не запрещает использовать предуведомлённость о теракте. Это также не является нарушением правил инсайдерской торговли в Израиле. Но израильские источники сообщили, что в ХАМАС есть финансово подкованные люди, и нет ничего невероятного в том, что они стоят за этими шортами. Не исключено, что ХАМАС, лидеры палестинского движения, сами неплохо заработали на обвале курсов израильских акций, считают авторы исследования SSRN.