Военное обозрение

«Помогли долларовые транзакции»: Минфин США наказал «дочку» Deutsche Bank за несоблюдение крымских санкций

33

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и трастовая компания Deutsche Bank Americas (DBTCA), которая является дочерним предприятием Deutsche Bank, заключили мировое соглашение. В нем говорится о согласии финансовой структуры произвести два платежа на общую сумму 583,1 тысячи долларов.


Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.

Американская контролирующая организация уличила DBTCA в "явном нарушении санкций, связанных с Крымом". Она оштрафовала подчиненную немецкому банку структуру на 157,5 тысячи долларов за обработку крупного платежа, связанного с серией закупок мазута через США, в котором присутствовал имущественный интерес компанией с Кипра, находящейся под санкциями США. В OFAC считают, что финансовая организация могла проверить участников сделки, но не воспользовалась этой возможностью. Остальная часть штрафа была начислена за другие нарушения.

Deutsche Bank Americas пострадал из-за кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который попал в американский «черный список» в июле 2015 года. Спустя неделю трастовая компания проводит платеж на 29 миллионов долларов за серию поставок мазута, в котором присутствовал и коммерческий интерес подсанкционного предприятия. Платеж осуществлялся в интересах компании из Краснодарского края, которая, как заявлено, занимается торговыми сделками и в Крыму.

В США дают понять, что уличить "санкционную деятельность" было непросто, так как в цепочке действует сразу несколько компаний, имеющих торговые отношения, в том числе, в офшорных зонах. Но "долларовые транзакции всё же позволили это сделать".
Использованы фотографии:
https://twitter.com/DBCorporateBank
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Orkraider
    Orkraider 10 сентября 2020 16:29 Новый
    +17
    Не рой яму другому.... скоро огромное число сделок будет в юанях и евро. А после, и отслеживание затруднено будет, и CIPS подвинет SWIFT, а гегемону будет сложней печатать бумажку.
    1. Borik
      Borik 10 сентября 2020 16:34 Новый
      +17
      Вот так полосатики нечего не произведя и пополняют свои бюджет.
      1. Orkraider
        Orkraider 10 сентября 2020 16:38 Новый
        +7
        Нужно ли этому учиться, вот вопрос. Мне кажется, что нет. Русский мир, никогда разбойником не был, и это надо хранить
        1. Липчанин
          Липчанин 10 сентября 2020 16:46 Новый
          +2
          Цитата: Orkraider
          Мне кажется, что нет. Русский мир, никогда разбойником не был, и это надо хранить

          Вот "русский" минус и постывил Жду себе
        2. Rubi0
          Rubi0 10 сентября 2020 17:22 Новый
          -2
          да вы лучше в сибире поработаете в минус 40, тем более где тут разбойничество, придумали технологию SWIFT и пользуются ею как захотят.
          1. Orkraider
            Orkraider 10 сентября 2020 22:16 Новый
            +1
            Сибур? Где именно?
            Коллега почти. Сейчас НТЭЦ2, Заполярный филиал. А минус 40 в Южно-Уральске при их ветрах не сладко..
      2. Артур73
        Артур73 10 сентября 2020 16:40 Новый
        +4
        И эти люди именуют себя бизнесменами?А более похожи на обычных гопников!
        1. Теренин
          Теренин 10 сентября 2020 17:21 Новый
          +5
          Цитата: Артур73
          И эти люди именуют себя бизнесменами?А более похожи на обычных гопников!

          А, в этом статусе - гопников нет ничего нового, no механизмы такой успешной жизни давно ими налажены за счет агрессивной внешней политики и использование статуса эмиссара доллара (выпуска новой денежной массы) и новых займов. Иначе кредиторы их порвут, а долг все растет.
      3. Ясная
        Ясная 10 сентября 2020 16:54 Новый
        +1
        Цитата: Borik
        Вот так полосатики нечего не произведя и пополняют свои бюджет.

        Ну, какой то бессовестный вымогатель этот полосатик.
    2. Ясная
      Ясная 10 сентября 2020 16:48 Новый
      +6
      Но "долларовые транзакции всё же позволили это сделать".

      Нужно ли ещё говорить о необходимости финансовой независимости России, которая является шестой экономикой мира по размеру ВВП (рассчитанному по паритету покупательной способности) и крупнейшей в мире страной по запасам сырьевых ресурсов?
      1. evgen1221
        evgen1221 10 сентября 2020 17:14 Новый
        +1
        А вы в каких местах у населения эту покупательскую способность да еще и 6 в мире увидили??? Извеняюсь но в провинции люди себе уже трусы шьют,ибо дорого и на коммуналку с жратвой надо денег.
        1. Rubi0
          Rubi0 10 сентября 2020 17:23 Новый
          0
          вы главное еще посидите на печи, подождите социолизма и тогда все будет хорошо =))
        2. Ясная
          Ясная 10 сентября 2020 17:41 Новый
          +6
          Цитата: evgen1221
          А вы в каких местах у населения эту покупательскую способность да еще и 6 в мире увидили??? Извеняюсь но в провинции люди себе уже трусы шьют,ибо дорого и на коммуналку с жратвой надо денег.

          Евгений, ну это не площадь (трусы, жратва), а аналитический форум.

          Если интересно, то читайте...

          ВВП это сколько всего все заработали все люди страны вместе взятые.

          Для примера: берем (образно) 2 государства с 2 людьми в них живущими...

          Наше население -

          1 Паркмахер (продавец услуг).

          2 Производитель-торговец. (производит ножницы, светильники и все для парикмахера )

          И так в наших (долбанутых winked ) государствах есть 2 человека

          За 1 год в обоих государствах к парикмахеру пришли 12 раз, но в государствах эта услуга стоит по разному.

          Стоимость данной услуги (курс доллар рубль все знают)

          Государство №1 - 10 Долларов

          Государство №2 - 10 Рублей

          У первого человека зарплата 120 Долларов в год, у 2 120 Рублей в год (Разница в 70 раз

          Производитель произвел так-же лампочку и ножницы и 2 раза за год продал эти товары парикмахеру (чтобы он дальше стриг crying ).

          Стоимость ножниц (2 шт)

          Государство №1 - 50 Долларов

          Государство №2 - 50 Рублей

          Стоимость лампочек (2шт)

          Государство №1 - 10 Долларов

          Государство №2 - 10 Рублей

          Получается что и в первом и во втором государстве Производитель получил от парикмахера те-же 120 рублей или долларов за свои товары, что и потратил сам на модные стрижки круглый год.

          Экономика замкнулась....

          Согласно нашим государствам ВВП государств за год получился и там и там 240 (120 заплатили парикмахеру и 120 получил производитель от продажи парикмахеру торговец ) , но в первом государстве это доллары, а во втором рубли.

          Значит ВВП (не забываем что мы договорились все считать в долларах США)

          Страна № 1 - 240 Долларов

          Страна №2 - 4 доллара (240 рублей )

          У страны №1 в 60 раз больше ВВП

          Страна №1 кажется очень богатой, у нее ВВП 240 долларов. А Страна №2 очень бедной, ведь у них казалось бы те-же цифры 240, но это жалкие рубли... (Шутка конечно-же уважаемые гос чиновники:))))

          А если мы посмотрим по ППС , то граждане этих стран получили по 12 стрижек, 2 ножниц и 2 лампочки.

          Вот тут то и идет справедливость...

          Если они получили одни и те-же товары и услуги за год, то их ВВП по ППС равны!!!

          Чтобы понять насколько приравнивают в долларах...

          Вот и получается что ВВП по ППС у ОБОИХ !!! стран

          Страна № 1 - 240 Долларов

          Страна № 2 - 240 Долларов

          А если на душу населения то соответственно делим на 2 получаем по 120 долларов на человека...

          То есть в обоих Государствах люди получили одинаковое количество и самих товаров+услуг (ВВП по ППС)

          И одинаковое количество товаров+услуг на 1 человека (ВВП по ППС на душу населения)


          А для реальных экономик, где люди не только стригутся, все тоже самое , но в больших и сложных масштабах.

          Сюда начинают приходить налоги (ведь налоги это то-же прибыль человека, просто которую забрало государство), появляются фермеры(люди которые кормят),Строители, Нефтянники и т.д.

          Сам Госаппарат можно считать не участвует в формировании ВВП (Зависит от методик подсчета ВВП), они его скорее "отнимают" в виде Налогов и перераспределяют на строительство например дорог и инфраструктуры (уже участвует в ВВП ) или на зарплаты бюджетников, полиции например.

          Но если мы берем Россию, то тут Государство очень четко в ВВП участвует, так как все Нефтяные компании, Газовые и Банки имеют контрольные пакеты акций в руках государства и значит государство их и контролирует и за счет них создает ВВП.
          1. Вежливый Лось
            Вежливый Лось 11 сентября 2020 09:34 Новый
            0
            Цитата: Ясная
            Получается что и в первом и во втором государстве Производитель получил от парикмахера те-же 120 рублей или долларов за свои товары, что и потратил сам на модные стрижки круглый год.

            Экономика замкнулась....

            Замечательный пример!!! good
            Но самое интересное начнется, когда гражданин страны №1 приедет со своими деньгами в страну №2. А еще интереснее будет, когда гражданин страны №2 приедет... Да не приедет он никуда. У него денег только на ножницы отечественного производства или на стрижку дома. hi laughing
        3. MaikCG
          MaikCG 10 сентября 2020 19:51 Новый
          -2
          Ага, а еще кризис, ковидла, после которых 880 000 новых машин в этом году уже продали (подержанные по другой статье идут), причем на Нерезиновую со всей областью и Криминальную столицы только треть приходится, остальное нищая провинция. До чего довел страну этот фигляр ПэЖэ(с)
        4. CSKA
          CSKA 11 сентября 2020 11:23 Новый
          0
          Цитата: evgen1221
          А вы в каких местах у населения эту покупательскую способность да еще и 6 в мире увидили???

          Прежде чем писать бред хоть прочтите, что такое ВВП по ППС экономист недоделанный.
      2. oleg83
        oleg83 10 сентября 2020 17:22 Новый
        +2
        Цитата: Ясная
        Но "долларовые транзакции всё же позволили это сделать".

        Нужно ли ещё говорить о необходимости финансовой независимости России, которая является шестой экономикой мира по размеру ВВП (рассчитанному по паритету покупательной способности) и крупнейшей в мире страной по запасам сырьевых ресурсов?

        ВВП по ППС придумали для нищих стран что бы они не казались такими нищими. Например по ППС африканская деревня может быть выше швейцарской, но когда надо купить телевизор, то у всей африканской деревни на него не наберется денег
        1. CSKA
          CSKA 11 сентября 2020 12:01 Новый
          0
          Цитата: oleg83
          ВВП по ППС придумали для нищих стран что бы они не казались такими нищими. Например по ППС африканская деревня может быть выше швейцарской, но когда надо купить телевизор, то у всей африканской деревни на него не наберется денег

          Просто прям феерический бред. Хоть почитайте как ВВП по ППС считается.
    3. Николай1987
      Николай1987 10 сентября 2020 17:23 Новый
      0
      скоро огромное число сделок будет в юанях и евро. А после, и отслеживание затруднено будет, и CIPS подвинет SWIFT, а гегемону будет сложней печатать бумажку.

      Уж больно давно грозятся все это сделать, а воз и ныне там.
      1. Orkraider
        Orkraider 10 сентября 2020 22:44 Новый
        +2
        Цитата: Николай1987
        скоро огромное число сделок будет в юанях и евро. А после, и отслеживание затруднено будет, и CIPS подвинет SWIFT, а гегемону будет сложней печатать бумажку.

        Уж больно давно грозятся все это сделать, а воз и ныне там.

        Дело в не грозить, а в выстраивании новой параллельной системы, и заинтересованности бизнеса в ней. А это реально долгий путь.
        Китай построил свою, мы создали, в Европе говорят про европейский независимый SWIFT, но начнет работать, как только сильно начнет Гегемон напрягать и кошмарить европейских и азиатских бизнесменов.
        И вот тогда, недостаток системы CIPS (юани, а не доллары), станут преимуществом. Я бы поставил на 7-8 лет, думаю через этот период, будут несколько систем и Американцы утратят частично контроль над этим инструментом
  2. tihonmarine
    tihonmarine 10 сентября 2020 16:34 Новый
    +1
    Штаты никогда и никому не простят свой прохлоп Крыма.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 10 сентября 2020 17:00 Новый
      +5
      Цитата: tihonmarine
      Штаты никогда и никому не простят свой прохлоп Крыма.

      Какое отношение к Крыму после 1945 года США имеют вообще? belay
      Это мы прохлопали развал СССР, который мог что-то противопоставить Америке.
      Сегодня Соединённые штаты имеют собственную систему давления на экономику любой страны. Россия, пока что, имеет собственную систему долгосрочных планов и каких-то прорывов.
      Радует только то, что штаты не могут сделать нам «очень больно»...Наверно, просто опасаются обделаться. Но экономические гадости и финансовые козни пока преподносят не только России, но и тем, кто пытается ей даже улыбнуться.
      1. evgen1221
        evgen1221 10 сентября 2020 17:17 Новый
        -3
        Да больно они могут сделать,вот только ворьё из власти сразу сметет наш беспощадный, и где они опять будут новых набирать, ведь сразу в стране коммунизма будет!
  3. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин 10 сентября 2020 16:39 Новый
    +11
    Я конечно не очень разбираюсь в экономике мировой.

    Но мне кажется, что США уже не просто пилят сук, на котором сидят, а рубят его, стоя на нём.

    Невменяемость их "законотворителей" уже прошла все стадии, достигнув последней - пора их принудительно госпитализировать.
    1. zwlad
      zwlad 10 сентября 2020 16:47 Новый
      +3
      Да им плевать на всех. У них пол мира оккупировано. Кто вякнет то?
      1. rocket757
        rocket757 10 сентября 2020 16:52 Новый
        +4
        Цитата: zwlad
        Да им плевать на всех. У них пол мира оккупировано. Кто вякнет то?

        "оккупация" это так, цветочки! у них и ягодки потрачены для всяких, да и для большинства, похоже!
        Контроль за денежными потоками во всем мире!!! Вот это ИНСТРУМЕНТ, похлеще любого оружия!
  4. APASUS
    APASUS 10 сентября 2020 17:01 Новый
    +6
    Правильно ,надо наказывать всех ,за торговлю с русскими.Только американцам можно покупать у русских нефть,газ,ракетные двигатели,металлы,удобрения ......ит.д.
  5. RealPilot
    RealPilot 10 сентября 2020 17:56 Новый
    +2
    Делаем выводы, господа, делаем выводы... Меняем валюты, ищем пути...

    А американцы стреляют себе в ногу, ибо чем больше делающих выводы, тем быстрее мир начнет обходиться без их долларов!
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 10 сентября 2020 20:14 Новый
    +1
    да уж.....сложно имбецилов понять........немцы. Кипр. Краснодар . Крым и мазут.....и всё это через полосатых.....это примерно как уголь из ЮАР вна 404 только из шахт Донбасса,,,,....да и сумма" два платежа на общую сумму 583,1 тысячи долларов." какая то смешная. один бронированный мерс стоит полтора ляма
  7. tralflot1832
    tralflot1832 10 сентября 2020 20:51 Новый
    0
    А в евро произвести сделку нельзя было? lol
  8. skobars
    skobars 10 сентября 2020 22:53 Новый
    +1
    Когда же обвалится зелёная макулатура ов? Вирус, пожары, ураганы у матрасников, а падает только рубль.
    1. Vita VKO
      Vita VKO 10 сентября 2020 23:02 Новый
      +1
      Цитата: skobars
      Когда же обвалится зелёная макулатура ов? Вирус, пожары, ураганы у матрасников, а падает только рубль.

      Пока на американских военных базах в большинстве стран Мира все спокойно, до тех пор мировая экономика будет работать в интересах "зеленой макулатуры".
  9. 1536
    1536 11 сентября 2020 15:48 Новый
    0
    А если предположить, что немцы обретут прежнее имперское мышление, национализируют предприятия с американским капиталом, выгонят американские войска со своей территории, объединятся с Россией, заручившись ее поддержкой и защитой от американских атомных бомбардировок Германии. Затем вместе введем новую валюту, построим небывалую по развитости и новаторству промышленность, обеспечим свои народы всем необходимы для счастья и будем охранять все это от американцев и англичан, которые дошли до того, что квоты стали рисовать для съемки фильма: сколько кого в них должно быть. Даже большевики такого себе не позволяли. При них было снято множество великих фильмов. Это потом они "зашикивались", но что бы вот так... Нет, я хоть немцев и не люблю, но только вместе с ними мы сможем продвинуть всю цивилизацию вперед. Иначе армады американских варваров (да и о китайских товарищах я бы не забывал) поглотят и разрушат цивилизацию, ввергнув человечество в хаос первобытно-общинного общества.