ФСБ ликвидировала работавшие в Москве мошеннические колл-центры, отправлявшие деньги на Украину

44
ФСБ ликвидировала работавшие в Москве мошеннические колл-центры, отправлявшие деньги на Украину

В Москве была пресечена деятельность колл-центров, созданных группой мошенников для хищения у российских и иностранных граждан денежных средств и их последующего перевода на Украину. Об этом сообщает Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Москве и Московской области.

Организаторы мошеннических схем представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов или финансовых учреждений, и похищали обманным путем деньги российских и иностранных граждан в особо крупном размере. Обычно они вынуждали граждан переводить деньги на номера банковских карт, которые заранее указывали.



После получения денежных средств на карты их обналичивали в банкоматах на территории Российской Федерации. Затем специальные курьеры отвозили деньги в обменные пункты, где их конвертировали в криптовалюту. Далее с помощью анонимных криптовалютных кошельков деньги переводились на Украину.

С помощью подобной схемы, в частности, осуществлялось финансирование и деятельности украинских вооруженных формирований. В УФСБ подчеркнули, что колл-центры специализировались на обмане лиц, проживающих за рубежом – в Германии, Франции и Испании преимущественно.

В настоящее время организаторы колл-центров задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Но дальнейшие обстоятельства совершения преступлений и другие причастные к ним лица сейчас устанавливаются следственными органами.
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. +14
    26 апреля 2023 15:51
    ФСБ ликвидировала работавшие в Москве мошеннические колл-центры, отправлявшие деньги на Украину


    Надо же.Неожиданно.Могут когда захотят.
    1. +6
      26 апреля 2023 16:41
      Могут когда захотят.

      Могут. Только чего раньше не захотели?
      1. 0
        26 апреля 2023 16:47
        Тут главное глубоко не копать,чтобы не сорвался очередной хитроплан.
    2. +1
      26 апреля 2023 17:02
      Цитата: Orange-Bigg
      Надо же.Неожиданно

      Почему это неожиданно?
      похищали обманным путем деньги российских и иностранных граждан в особо крупном размере.

      "В особо крупном размере". Уважаемых людей ограбили, непорядок.
      1. 0
        26 апреля 2023 18:40
        Цитата: Doccor18
        "В особо крупном размере". Уважаемых людей ограбили, непорядок.

        21 апреля в полиции возбудили уголовное дело о краже с банковских карт бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной думы подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова 44,3 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК). Об этом РБК рассказал источник, близкий к МВД, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

        По словам собеседника, сообщение о краже поступило в отдел полиции по району Теплый стан от 78-летнего пенсионера Юрия Безверхова. Мужчина рассказал, что еще в 2022 году на его телефон по мессенджеру WhatsApp позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка и под предлогом возврата незаконно поступивших на счет денежных средств завладел личными данными и кодами его банковских счетов.

        laughing
  2. +11
    26 апреля 2023 15:57
    Лишь два вопроса: 1) почему только сейчас; 2) и почему на Украину еще переводят деньги?
    1. +9
      26 апреля 2023 16:00
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Лишь два вопроса: 1) почему только сейчас; 2) и почему на Украину еще переводят деньги?

      Потому что в России стало полно украинской и американской агентуры!
      1. -1
        26 апреля 2023 16:02
        а которые вообще из России улетают ? в "оффшоры" разные ?
      2. +6
        26 апреля 2023 16:07
        Потому что у нас до сих пор всё ещё нет СМЕРШа, но в это же время до сих пор всё ещё есть либералы и излишне лояльное толерантное и мягкое отношение к врагам нашей страны и нашего народа.
    2. -1
      27 апреля 2023 07:41
      1. Вполне возможно, что их отрабатывали долго. Смотрели на связи, смотрели куда именно переводят деньги, так как просто "на украину" это неинтересно, надо понять кто вовлечён и прочее.
      2. Написано же, что через крипту выводили. А через неё можно хоть в Северную Корею перевести. Криптовалюта это не рубль и не бакс. Чтобы отследить переводы это надо очень сильно постараться. А заблокировать эти переводы просто НЕвозможно. Можно только обладателя кошелька шлёпнуть, вот тогда переводы по этому кошельку остановятся.
  3. +6
    26 апреля 2023 16:00
    Интересно девки пляшут.Мошенники специализировались на гражданах других стран,а находились здесь....
    1. +6
      26 апреля 2023 16:03
      специализировались на гражданах других стран,а находились здесь....
      В страны Запада ридна ненька выдаст за украденную пачку сигарет. А Россия нет. Поэтому по России они же работают с украины.
      1. +9
        26 апреля 2023 16:15
        Не понял.Они,мошенники эти работали с Москвы.Но не по гражданам России.Читайте статью.Честно говоря это какая то хрень.Им проще с Украины работать для своих-никто не тронет
        1. +4
          26 апреля 2023 16:24
          колл-центры специализировались на обмане лиц, проживающих за рубежом
          За этим самым рубежом полиция получит доказательства- и по одному запросу получит подозреваемых- их укропы выдадут(если они на украине), дабы с хозяевами не ссориться. А из России так просто не выдадут.
          1. +2
            26 апреля 2023 16:37
            Ээ..Маловероятно."Хероев сала"выдать?Да там нацики на вилы эту полицию поднимут.
            1. 0
              26 апреля 2023 16:48
              .Маловероятно.
              Они сами так пишут- что от Европола или, чего доброго,ФБР, никакая СБУ ( практически контролирующая этот "бизнес")не отмажет.
  4. +5
    26 апреля 2023 16:02
    В настоящее время организаторы колл-центров задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

    Наказание будет варьироваться начиная со штрафа в размере до 300 тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года.
    И это что ли всё ? А почему не по законам военного времени.
    1. +1
      26 апреля 2023 16:21
      Цитата: carpenter
      В настоящее время организаторы колл-центров задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

      Наказание будет варьироваться начиная со штрафа в размере до 300 тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года.
      И это что ли всё ? А почему не по законам военного времени.

      за неделю(в начале апреля) такие мошенники накропали в одной центральной области РФ- 28 млн. рублей, если что... это так о масштабах
    2. 0
      26 апреля 2023 19:22
      А у нас нет войны.Соответственно нет и законов.Однако нас убивают,как на фрорте,так и в тылу.Как это называется?
  5. +4
    26 апреля 2023 16:11
    По своему маленькому региону (РМЭ) чуть ли ни каждый день читаю новости, как доверчивых людей, в основном пенсионеров разводят на сотни тысяч и даже миллионы рублей. А что более удивительно, всё чаще на эту схему стали попадаться люди до 30 лет возрастом. Постоянно везде говорят об этом мошенничестве, но всё равно люди продолжают нести свои деньги не понятно куда, ещё и кредиты берут, чтобы потом отправить заёмные деньги на "безопасный счёт".
    1. +1
      26 апреля 2023 16:29
      люди продолжают нести свои деньги
      На форуме этих самых мошенников(есть и такой, в белом интернете) они жалуются, то работать становится все труднее- часто вопросы - "а у вас что, свет дали" или вообще сразу шлют и бросают трубку. Кстати, после наплыва бедныхбеженцев в Прибалтику, там тоже нечто подобное с колл-центрами началось. Выбирают русские фамилии и пытаются. Рекомендуют обращаться к "специалистам" на госьязыке- те сразу в туман. Как-то так.
      1. -1
        26 апреля 2023 16:38
        Схемы "модернизируют" в соответствии с локацией. Меня ещё удивляет, что банки практически всегда не видят никаких подозрительных действий со стороны клиента. Вот из последнего, что в моём городе было - женщина пенсионерка в течении 4х дней отправляла деньги на разные карты, при этом взяла кредит. В общем там сумма получилась 1,2 млн. Почему банк не начал блокировать транзакции, вот тоже вопрос. Иной раз бывает из банка звонят для подтверждения перевода, хотя я знаю 100% кому отправляю. А тут 4 дня на кучу разных карт тётка посылала деньги и ноль реакции со стороны службы безопасности банка. Эта женщина ведь раньше никогда так судорожно от денег не избавлялась.
        1. +1
          26 апреля 2023 16:47
          подозрительных действий со стороны клиента
          В Англии компьютер банка счет блокирует. Чтобы разблокировать- надо звонить самому.
          1. +2
            26 апреля 2023 17:04
            Ну тут как бы тоже автоматом должно блочить подозрительные действия, потом уже либо с банка звонят, либо сам звонишь. Так эта схема должна действовать по идее.
  6. +5
    26 апреля 2023 16:14
    Надо же....Не прошло и года. Оперативно работают столичные работнички. И почему мошенничеством занимается ФСБ? А где наше МВД? Это их хлеб жуликов ловить.
  7. +1
    26 апреля 2023 16:23
    winked
    Цитата: Orange-Bigg
    Надо же.Неожиданно.Могут когда захотят.

    Ага...,и три года не прошло, а уже...
  8. +3
    26 апреля 2023 16:25
    Цитата: Силуэт
    А где наше МВД? Это их хлеб жуликов ловить.

    Их сейчас самих в Ростове "ловят"...,некогда. winked
  9. +1
    26 апреля 2023 16:51
    А главное после каждого внесения денег ВТБ, звонят и предлагают купить в лизинг или что счет арестован!!
  10. +2
    26 апреля 2023 16:52
    видать деньги тиснули не у того, кого можно было это сделать безнаказанно.
  11. +2
    26 апреля 2023 17:44
    Я бы таких организаторов каллов давал пожизненноЕ ,а лучше рассТРЕЛИВАЛ..
    Сколько судеб поломанных особенно у пенсионеров Все вычищают
  12. 0
    26 апреля 2023 18:22
    Организаторы мошеннических схем представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов или финансовых учреждений Возможно эти персонажи в этом году дважды меня пытались развести. Первый раз мадам представилась офицером ОБЭП Московского УВД. Сказала, что кто-то пытался по генеральной доверенности от моего имен получить в банке кредит. Его тормознули. Одна фраза застряла в голове не дает покоя: "... а вам никто не мстит?". Потом сказала, что соединит меня со специалистом. Спустя секунд тридцать этот же голос представляется офицером, но под другой фамилией. Я сказал, что у меня родственник в ОБЭП в нашем городе я с ним посоветуюсь и перезвоню. Мадам пыталась на вацап скинуть свое удостоверение, ноя повесил трубку. Шквал звонков один за другим 10 разных номеров. Я написал письмо в наш ОБЭП, спустя месяц сообщили, что спустили участковому, встретились, дал показания. и фсе. Еще одна деталь: шумы как будто по шоссе на большой скорости презжает машина рядом, еще деталь: впечатление, что разговаривал мужчина через синтезатор речи-каждая фраза заканчивалась невнятным мужским бормотанием типа бр-пр-бр. Это возможно? Вторая попытка была пару недель назад. Персонаж представился сотрудником банка где у меня карточка пенсионная, якобы с другого телефона некто пытался войти в мой личный кабинет. Я опять сказал, что посоветуюсь с родственником из МВД и перезвоню. В обоих случаях им нужно было, чтобы я сказал Да, в каких банках карточка , ну и понятно , что дальше по их отработанным схемам.
  13. +2
    26 апреля 2023 19:17
    А колл-центры отправляющие деньги себе в карман - это допустимо? Они входят в наши скрепы?
    1. +3
      27 апреля 2023 07:07
      Если вам звонят из банка, то не важно, мошенники это или сотрудники банка. Вас в любом случае хотят обмануть (слово обмануть сами замените, сайт банит).
      1. Комментарий был удален.
  14. +1
    26 апреля 2023 19:38
    А мне как раз сегодня звонили. Неужели больше не будут?
    И некого будет спросить "чей Крым". sad
  15. -2
    27 апреля 2023 05:33
    Мой батя их на х -омывателя, мама "Крым наш", а я- дайте денег западники. Туда и дорога-на рудники.
  16. 0
    27 апреля 2023 06:31
    Каждый день, хоть разно позвонят с левых номеров.
    Еще и представляются следователями из Москвы.
  17. 0
    27 апреля 2023 07:05
    Чё то я этого не заметил, как звонили мошенники по пять раз на дню, так и звонят. Мне вот интересно, а самим работникам ФСБ так же названивают или у мошенников отдельная база данных личных телефонов есть, куда звонить нельзя.
  18. 0
    27 апреля 2023 07:35
    Ну теперь они будут отправлять
  19. -2
    27 апреля 2023 10:38
    Интересно, однако. Что эти куколд-центры делали в Москве, когда раньше они работали из-за бугра. Значит ранее уже порезали основной поток финансов из России, раз пришлось работать уже отсюда. Но здесь, по идее, рискованней работать, ибо тут просто так не зашифруешься - рано или поздно вычислят. Причем ведь опыт-то растет, если находят одних, то начнут быстрее находить других.
    1. 0
      27 апреля 2023 16:53
      Что тут за свинобот сидит, не пойму, и всех поголовно минусами закидывает?) Ну пусть закидывает, если считает, что это им поможет))) Лишь бы доволен был))) Мне не жалко)
  20. 0
    27 апреля 2023 12:33
    Цитата: Аэродромный
    которые вообще из России улетают ?

    Вы о чем - даже ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ правительства России - свалили и теперь живут за рубежом:
    https://tsargrad.tv/news/vice-premery-v-begah-kto-pokinul-rossiju-pofamilno_540351
    https://www.youtube.com/watch?v=EABFgqLZQbU

    ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
    Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию
    https://www.kp.ru/daily/27044.7/4109122/
  21. 0
    27 апреля 2023 14:01
    Жаль, что мошенники, переводящие деньги в свои карманы, ФСБ, МВД, СК и Прокуратуру НЕ ИНТЕРЕСУЮТ...
  22. -2
    27 апреля 2023 14:37
    Вот только по этой причине стоило бы наконец официально назвать Украину государством террористом, тогда бы всех этих мошенников можно было пустить по статье финансирование терроризма, а так они довольно легко отделаются.
  23. 0
    2 мая 2023 18:25
    Как же так? Мне тут не далее, как сегодня утром гарна дивчина звонила: послал за сексом, даже не обиделась...