Совет Европы призывает руководство Румынии активизировать усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег недавно опубликовал отчёт, который содержит призыв к руководству Румынии по внедрению более эффективных мер в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Также этот документ даёт глубокую оценку, основанную на контроле выполнения всех требований, установленных группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Стоит отметить, что данный орган стал заострять внимание на этом ещё с 2014-го года, с тех пор как вышеупомянутый комитет последний раз провёл подобную оценку в отношении Бухареста. Именно тогда румынским властям рекомендовали предпринять ряд мер по укреплению своей нормативной базы для эффективного противодействия этим проблемам.
Более того, следует из отчёта комиссии, правоохранительным органам страны необходимо придать больше прозрачности расследованиям, связанным с этими громкими коррупционными делами.
Несмотря на то, что был достигнут и некоторый прогресс в том что касается расследования преступлений в сфере налогообложения и тех, что были совершены на бытовой почве, по-прежнему предпринимается недостаточно усилий по предотвращению такого феномена как торговля людьми и незаконный оборот наркотиков.
Согласно отчёту, были замечены и подвижки и относительно замораживания и конфискации следственными органами средств, вырученных от преступной деятельности, находящимися в пределах страны. Что же касается ситуаций, когда они были выведены в оффшоры, то в таких случаях конфискация происходит гораздо реже.
Ещё одна немаловажная проблема, подойти к которой румынским властям необходимо более ответственно, заключается в принятии серьёзных мер по возвращению активов, добытых преступным путём. В этом контексте с сожалением приходится констатировать тот факт, что с 2014-го года судом этой страны был вынесен всего лишь один приговор по делу о финансировании терроризма.
Между тем, у Бухареста есть в распоряжении ещё 2 года для предоставления очередного отчёта комитету экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, предусматривающий последовательное выполнение всех необходимых требований в этом направлении.
Информация